以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围

以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围

暴走时评:以色列正在修改其反洗钱法案,目前已经公布了这些拟议的新法规。据悉,新法规将加密货币也纳入了监管范围,可以为金融机构提供明确的监管指示,有利于更好地指导加密货币行业的多种活动。因此,就眼下的情况来看,当地的加密货币参与者比较欢迎这种举措,他们也希望能够按照明确的法律规定开展业务。

翻译:Ina

以色列财政部发布反洗钱条例草案

以色列财政部起草了反洗钱条例的修正案,其中包含与加密货币相关的条款。这种新法规将把虚拟货币纳入旨在禁止金融服务行业的洗钱行为的监管框架下。

该草案随附的解释性说明承认财政部有意将监管扩大到除主流金融服务提供商之外的虚拟货币服务供应商领域,指出:“金融资产服务这个概念将取代并扩大货币服务的概念,包括通过不涉及授信的业务所进行的与金融资产相关的所有活动和服务。我们的目的是对这个近年来不断发展的领域中除有形资产或标准金融手段以外的金融服务进行监督。”


草案针对加密货币活动提出汇报要求

这些拟议法规除了将虚拟货币服务纳入立法框架之外,还将对以色列金融机构提出若干新的汇报要求。

据当地媒体报道:“从6月1日开始,以色列的经纪商、银行、货币兑换商和加密货币交易与商业平台将有义务汇报其客户的任何可疑加密货币活动……该草案将面向公众开放至6月13日,描述了37种洗钱迹象,其中包括向数字钱包转移超过5000新谢克尔(大约1400美元)的款项;使用匿名IP地址或与连接地不符的地址进行的任何转账;向在线赌博网站转移加密货币;以及使用匿名加密货币(如门罗币或zcash)进行的任何活动。该草案还规定,服务供应商必须保存完整的加密货币活动文档至少五年,包括各方的数字钱包地址、IP地址以及货币类型和数量。”


新法规将于6月1日生效

国际支付供应商Moneynetint的首席执行官Yishay Trif表示,金融机构对这种为虚拟货币领域带来更明确监管的拟议法案给予了积极回应。

他指出:“为了完成规范虚拟货币活动的法律框架,需要对防止洗钱和恐怖主义资助提出明确指示。”他重申道,该领域不受监管是银行拒绝为加密货币交易者提供服务的部分原因。因此,采取这些措施是有必要的。它们向银行和金融机构提供了监管明确性,并对可以从事的活动及不能从事的活动做出了明确规定。

“以色列比特币协会”的主席Meni Rosenfeld也持这种观点,指出:“当银行拒绝接受与加密货币相关的资金时,我们得到的回复往往是该领域不受监管。这项新法规将为该领域的参与者提供监管明确性,并规定哪些事情是可以做的,这将使银行和金融机构知道谁是合格的,谁的资金是可以接受的。我们欢迎监管机构迅速采取行动,让那些该领域的参与者能够合法运营。”

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