“加密货币清扫行动”如火如荼,多家公司业务被叫停

“加密货币清扫行动”如火如荼,多家公司业务被叫停

暴走时评:由北美证券管理协会(NASAA)发起的“加密货币清扫行动”此前得到了SEC主席的认可与称赞,目前正在顺利开展中。美国和加拿大的多个地区证券监管机构都在积极调查可疑的加密货币业务,向一些明显违反当地法规的公司发出了叫停其业务的命令。鉴于SEC也在不断加大对该领域的监管,北美的加密货币市场似乎有望尽早摆脱欺诈项目。

翻译:Ina

洛杉矶三家公司被“清扫”

阿拉巴马州证券委员会(ASC)最近在五次调查中采取了执法行动,这也是“加密货币清扫行动”(Operation Crypto-Sweep)的一部分。这项针对欺诈性ICO和加密货币相关投资产品的国际打击活动由北美证券管理协会(NASAA)发起。该协会是一个志愿组织,其成员由美国、加拿大和墨西哥的67个州、省及地区证券管理机构组成,ASC也是其成员。据官方公告,ASC共发出了五项叫停指令来“保护阿拉巴马居民”。

接受调查的ICO组织所面向的不仅仅是某一个州的居民。这也是阿拉巴马州的监管者要与得克萨斯州和新泽西州的同行合作调查这些公司的原因。ASC主任Joseph Borg表示:“涉及ICO和加密货币相关投资产品的欺诈活动对阿拉巴马州的普通投资者构成了重大威胁。”他还指出,ASC“致力于迅速有效地保护投资者免受涉及这些产品的计划和诈骗的侵害”,称现在所采取的措施只是冰山一角。

叫停项目的信件已经发送给了洛杉矶的三家公司。Extrabit Ltd.自称是一家加密货币挖矿公司,通过广告以半价发行该项目的EXB代币——一种未注册的非法证券产品。该公司告诉潜在投资者,他们必须在预售中花费2万美元来购买代币,然后在48小时内获得代币。对于那些频繁购买EXB的积极客户,该公司给出了185%季度回报率的承诺。这种回报据说会通过开采比特币、门罗币和zcash来获得。第二家收到这种信件的公司是Leverage,它宣称自己是一个加密货币贷款平台,为投资者提供每日不定的利息。ASC称,这种情况也涉及非法证券的问题。Pool Trade则是第三家受到制裁的洛杉矶公司。

来自佛罗里达州迈阿密的另一家加密货币业务公司Platinum Coin已被发现向投资者提供至少320%的年回报率。监管机构同样以出售未注册证券和作出不切实际的承诺为由向其发出了叫停的指令。收到此类信件的第五家公司是一家声称自己作为互联网担保公司开展业务的实体。根据ASC的公告,这家名为“Chain Group Escrow Service”的公司位于华盛顿州的柯克兰。


北美各大监管机构加入“加密货币清扫行动”

其他州的监管机构也对可疑的加密货币业务采取了类似的行动。区块链公司Shipchain运营着一个基于以太坊的物流平台,目前已经收到了南卡罗来纳州总检察长办公室的叫停命令。这家创业公司一直试图在没有在该州进行合规注册的情况下出售其Shipcoin代币,并向当地投资者宣传其项目。该州的法律将投资合约视为证券,而代币应该按照这个标准注册。此外,位于北卡罗来纳州的公司“Power Mining Pool”也收到了永久停止业务的命令。不过,Adosia LLC这家公司则收到了该州的同意书。

根据NASAA网站的内容,目前,美国密苏里州、得克萨斯州、科罗拉多州、马里兰州、新泽西州和俄亥俄州,以及加拿大魁北克省、不列颠哥伦比亚省和新不伦瑞克省的一些加密货币和区块链公司都收到了叫停业务的信件。

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