Bithumb加密货币交易所禁止11国公民开设账户

Bithumb加密货币交易所禁止11国公民开设账户

暴走时评:Bithumb 5月27日发布公告证实将实施全新反洗钱(AML)措施,于5月28日起禁止11个国家的用户使用该交易所。这也就是说包括非合作国家及地区(NCCT)计划的国家在内的多国公民将不能在继续使用该交易所提供的服务,并将拒绝此类国家用户的新账户申请,同时将于6月21日前完成现存此类用户账户的清理工作。

翻译:Clover

据Bithumb官方公告显示,该加密货币交易所将实施全新反洗钱(AML)措施,于5月28日起禁止11个国家的用户使用该交易所。

在5月27日发布的新闻稿中,Bithumb证实,包括非合作国家及地区(NCCT)计划的国家公民不能再使用其服务。据Coinmarketcap数据显示,该交易所目前是交易量第五大的交易所。

自周一开始,该交易所将拒绝此类用户的新账户申请,任何现存的此类用户账户也将于6月21日前清理完成。

Bithumb在对这一决定作出解释时表示,这是为了遵循“全球的反洗钱措施”。

新闻稿中补充表示:

“NCCT用户无法继续使用交易所服务,从而确保加密货币不被用于为国际恐怖主义组织提供资金。”

NCCT包括那些不遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)设定的反洗钱标准的国家,这是当时七国集团在20世纪80年代建立的一个结构。

Bithumb不再提供服务的司法辖区包括伊朗、埃塞俄比亚、伊拉克、塞尔维亚、斯里兰卡及突尼斯。

Bithumb一位发言人表示:“我们将严格执行我们的规则,保护投资者,同时我们也会与监管机构积极合作。”

自2017年下半年以来,韩国的交易所面临着相当多的监管合规要求。从税收到身份验证,有关部门试图尽快标准化并确保加密货币市场的安全。

Bithumb还将继续推广加密货币在国内的使用,Cointelegraph 4月曾报道了该交易所继续与主要企业合作进一步推动接受加密货币的消息。

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