英国金融监管机构就加密货币风险向银行发出信函

英国金融监管机构就加密货币风险向银行发出信函

暴走时评:英国金融监管局已写信给各银行负责人,提醒他们要注意在处理加密货币时面临的潜在风险。作为监管英国约58,000家金融服务公司和英国金融市场的机构,FCA在此之前已经就加密货币的风险对投资者发出正式的警告。

翻译:Miranda

英国金融监管局(FCA)已写信给各银行负责人,提醒他们在处理加密货币时面临的潜在风险。

作为监管英国约58,000家金融服务公司和英国金融市场的机构,FCA在此之前已经就加密货币的风险对投资者发出正式的警告。

在这次最新的警告中,FCA专门针对银行,如果银行客户正参与加密货币交易活动,或拥有加密货币资产,那么银行应该对这样的客户进行更严格的审查。

对于那些用加密货币向消费者提供服务的银行客户,应采取适当措施降低金融犯罪风险,包括“对客户业务中的关键人员进行尽职调查”,“确保现有的金融犯罪框架充分反映在客户公司参与的加密货币相关的活动中。”

虽然并非所有持有或交易加密货币的企业和个人都会带来相同程度的风险,但FCA确实标示出一些“高风险”指标,其中包括使用国家资助的加密货币的客户,“旨在规避国际金融制裁”——暗示着交易委内瑞拉的石油代币会让账户关闭。

还有一类客户也被提到了,就是销售代币或ICO的大额款项零售客户。根据FCA的信函,这些客户处于“高度”投资欺诈风险。

并非所有使用加密货币的动机都是犯罪行为,但鉴于“潜在的匿名性和在各国之间转移货币的能力”,FCA提醒金融公司在处理涉及加密货币的案件时应特别小心。

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