韩国加密货币交易所将作为商业银行得到监管,实现行业合法化

韩国加密货币交易所将作为商业银行得到监管,实现行业合法化

暴走时评:在6月8日举行的政策咨询委员会会议上,韩国金融情报部门(KFIU)董事就现有的反洗钱及反恐怖主义融资法规进行了广泛讨论并对商业银行和独立金融服务供应商提出了更严格的政策。该机构及其他地方机构将向监管商业银行一样监管加密门货币交易所,从而确保犯罪分子不会利用加密货币为非法经营活动提供资金。虽然这可能会给用户创造一个不是特别舒适的生态系统,但它将为快速增长的加密货币和区块链行业增加一定的合法性。

翻译:Clover

韩国金融情报部门(KFIU)和其他地方金融机构将像监管银行一样监管加密货币交易所,实施严格的反洗钱(AML)政策,以确保犯罪分子不会利用加密货币为非法经营活动提供资金。


类似日本

在6月8日举行的政策咨询委员会会议上,KFIU董事Kim Geun-ik就现有的反洗钱及反恐怖主义融资法规进行了广泛讨论,并对商业银行和独立金融服务供应商提出了更严格的政策。

当时,KFIU表示,该机构将跟随美国等主要经济体的动向,通过更严格的大宗交易验证流程以及对用户的监控流程,防止洗钱和恐怖主义融资。

最初,KFIU计划对大型金融机构、散户投资者和公共股票市场的交易员以及目前AML和KYC(了解你的客户)规定相对宽松的其他行业实施新的政策。

但在后来的讨论中,KFIU决定将加密货币行业纳入其AML和KYC计划。KFIU表示,该机构将与国会协调,通过一项法案,允许地方金融机构以透明的方式全面监控传统银行账户和加密货币用户。

目前,韩国的加密货币交易所只需要持一份40美元的许可证就可以作为通信供应商海战业务。因此,即便是韩国经济竞争监管机构——自由贸易委员会(Free Trade Commission)也没有权利监督并监控加密货币交易所。

然而,为了防止在地下经济和可疑活动中使用比特币和以太币这样的加密货币,KFIU达成了共识,认为加密货币交易所是适当的金融机构,并相应地对其进行监管。

KFIU一位发言人表示:

“根据现行法规,在防止加密货币交易所洗钱方面存在明显的局限性,因为当局只有通过银行发现可疑交易这唯一一条途径。如果韩国民主党议员Jae Yoon-kyung的法案获得通过,地方当局可以对加密货币交易所实施与商业银行同样的监管规定。”


积极or消极?

从本质上讲,如果国会议员Jae的法案得以通过,加密货币交易所将作为商业银行和适当的金融机构受到监管。虽然严格的AML和KYC政策可能会给用户创造一个不是特别舒适的生态系统,但它将为快速增长的加密货币和区块链行业增加合法性。

自2017年初以来,散户投资者或个人交易者的大量资本已经注入到加密货币市场,使市场迅速发展成为一个新兴的资产类别,同时也说服了主要银行如市值3780亿美元的摩根大通和市值885亿美元的高盛进入加密货币行业并提供托管解决方案。

从长远来看,认可加密货币行业是一个受到适当监管的金融市场将有利于全球加密货币市场的发展,并将显著改善加密货币的主流应用。

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