韩国监管机构收紧加密货币交易所银行账户规则

韩国监管机构收紧加密货币交易所银行账户规则

暴走时评韩国金融监管机构修改了适用于该国加密货币交易所的反洗钱规定,要求国内银行加强对相关银行账户的监控。根据金融服务委员会(FSC)周三公布的消息,修正案——最初将实施一年——意味着向加密货币交易所提供服务的国内银行现在必须监控交易所持有的所有账户。

翻译:Miranda

韩国金融监管机构修改了适用于该国加密货币交易所的反洗钱规定,要求国内银行加强对相关银行账户的监控。

根据金融服务委员会(FSC)周三公布的消息,修正案——最初将实施一年——意味着向加密货币交易所提供服务的国内银行现在必须监控交易所持有的所有账户。

通常情况下,交易所拥有一个银行的多个账户——例如在平台上持有交易者资金的存款账户,以及存储交易所自有资产的运营账户。

然而,FSC解释说,最近三家银行机构——Nonghyup银行,KB Kookmin银行和KEB Hana银行——检查发现,一些交易所已经将资产从投资者的存款账户转移到自己的经营账户。

根据韩国CoinDesk的报告,这样的交易直接违反了交易所需要保持投资者资产与他们自己的资产分离的准则。

由于银行目前只在加密货币交易所监控投资者的存款账户,因此FSC担心如果没有更广泛的账户审查,就可能会增加交易所洗钱或逃税的可能性,通过使用其经营账户从外汇购买加密货币的方式。

因此,修正案将要求银行密切关注交易所将资产转入或外汇的交易。在发现可疑交易的情况下,信息必须与FSC共享。

新规则标志着FSC对加密货币交易所的反洗钱控制措施更加严格。早在1月份,监管机构就发布了一项命令,要求所有交易平台必须实名认证,禁止在该国进行匿名交易。

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