联邦法官对CFTC提出的加密货币欺诈禁令案产生动摇

联邦法官对CFTC提出的加密货币欺诈禁令案产生动摇

暴走时评:商品期货交易委员会(CFTC)诉CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即将裁决,案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密货币欺诈,本周在纽约举行的听证会情况十分复杂。CFTC希望对McDonnell下发永久性禁令,但法官表示问题的核心是举证责任,民事诉讼必须以“优势证据”证明,但不能“超出合理怀疑”。他指出,优势证据比刑事案件的举证责任更容易一些。

翻译:Miracle Zhang

商品期货交易委员会(CFTC)诉CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即将裁决,案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密货币欺诈,本周在纽约举行的听证会情况十分复杂。

CFTC于1月提起诉讼,指控Patrick McDonnell涉嫌欺诈加密货币投资者近50万美元,希望对McDonnell下发永久性禁令。

此案在监管方面已取得显著进展,3月法庭曾裁决,支持监管机构认定加密货币是一种商品形式的观点。

虽然原本预计周三在纽约将对永久性禁令作出裁决,但纽约东区法官Jack Weinstein将结案陈词推迟到了周四,主要原因是McDonnell自周一之后再未出席。

事实上,Weinstein曾对案件结论表示担忧,并指出在前三天的审理中,多个方面的诉讼程序“实际上......是一个刑事案件”。

问题的核心是举证责任。民事诉讼必须以“优势证据”证明,但不能“超出合理怀疑”。他指出,优势证据比刑事案件的举证责任更容易一些。

Weinstein进一步指出,McDonnell可以根据举证责任反对他的案件。他还补充说,由于McDonnell为自己辩护,他可能会在作证时被迫放弃第五修正案权利。

Weinstein周三解释道:

“我仍然担心一个非常基本的(问题)......被告有权要求陪审团听审。他面临着第五修正案的问题,因为(他为自己辩诉)。这样令人不安的犯罪,通过我们的(讨论),这就是一种犯罪,是由优势(证据)证明的,而不是通过合理怀疑。”


被告缺席

自周一因未获得管辖权而休庭后,McDonnell再未出席。

未让McDonnell作证,相反,CFTC于上月展示了与案件相关的视频片段。

根据Weinstein的说法,听证会实际上打开了新动议的大门,通过这个动议,他可以声称证据不足以进行刑事诉讼。

这些是法官在诉讼进行期间提出的几点。

星期一,Weinstein告诉McDonnell应“提出动议证明举证责任超出了合理怀疑。因为指控的性质及这些证据,将被用来对付你。案件的审理应根据事实,而不是你被迫给出的证据。类似的情况将被驳回”。

虽然他随后否认了这一动议,但他告诉McDonnell,“你可以将其作为上诉目的。”


结案陈词

Weinstein周三表示,他希望McDonnell能再次为他自己进行辩护。

“我担心被告的行为,但我不想蔑视他。”他说。

他告诉CFTC的律师,要确保McDonnell知道他被欢迎周四出庭,作出总结陈词并提出动议。

目前还不清楚McDonnell是否会这样做。

在周三给法院的一封信中,McDonnell写道:“我的生活将继续,这个案子让我在经济上一贫如洗。”

他写道:“为了能够活下去,我必须取消诉讼,但如果目前的财务状况发生变化,我会非常认真考虑。”

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